为达成公司治理之目标,本公司董事会之主要任务包括:

董事简介

职 称 姓 名 选任日期 主要学经历
董事长 蔡明介 06/15/2018 - 美国辛辛那提大学电机研究所硕士
- 联电第二事业群总经理
董事暨执行长 蔡力行 06/15/2018 - 美国康乃尔大学材料科学暨工程博士
- 中华电信公司董事长暨执行长
- 台积电总经理暨总执行长
副董事长 谢清江 06/15/2018 - 台湾大学电机研究所硕士
- 联电多媒体研发小组工程师
董事 孙振耀 06/15/2018 - 私立中原大学学士
- 中国惠普有限公司总裁
董事 金联舫 06/15/2018 - 美国哥伦比亚大学核子工程暨应用物理博士
- 台积电全球业务暨服务资深副总经理
- IBM 微电子事业部全球业务副总裁
- 清华大学经济系教授
董事 梁公伟 06/15/2018 - 美国史丹佛大学化工所硕士
- 台积电营销部协理
- 世大半导体副总经理
- 华邦电子处长
独立董事 吴重雨 06/15/2018 - 国立交通大学电子工程博士
- 国立交通大学校长
独立董事 张秉衡 06/15/2018 - 美国普渡大学材料科学暨工程博士
- 台积电人力资源组织副总经理及资材暨风险管理组织副总经理
- 茂迪公司董事长
独立董事 汤明哲 06/15/2018 - 美国麻省理工学院企业管理博士
- 美国伊利诺大学香槟校区企管系副教授
- 长庚大学教授兼工管系系主任
- 香港科技大学访问副教授
- 台湾大学副校长

董事会绩效评估

本公司已经董事会通过订定「董事会绩效评估办法」,并自民国一○五年度起每年由全体董事成员评估董事会整体运作情形。

本公司董事会整体绩效自评涵盖以下四大构面:

  1. 对公司营运之参与程度
  2. 提升董事会决策质量
  3. 董事会组成与结构
  4. 内部控制

董事成员绩效评估之衡量项目包括下列事项:

  1. 对公司之了解与职责认知
  2. 对公司营运之参与程度
  3. 董事之专业及持续进修
  4. 内部控制

评估由公司治理专责单位执行,采用内部问卷方式进行,依董事会运作、董事参与度,采董事对董事会运作评估、董事对自身参与评估。上开绩效评估结果将作为订定其个别薪资报酬之参考依据。

每年1月问卷悉数回收后,本公司公司治理专责单位将依前开办法分析,将结果提报董事会,并针对可加强处进行改善。

董事会绩效评估结果

最近一次(2018 年)董事会绩效评估结果如下:

董事会绩效自评汇总评估结果为优(满分 120 分,平均得分 100 以上:优, 90~ 99 分:良,60~ 89 分:可, < 60 分:待改进)。

前开绩效评鉴之细部内容均已于民国 2018 年 1 月 30 日董事会上呈报。