联发科技经营团队一向秉持诚信尊重、勇气深思、客户导向、不断精进、创新思维及团队合作六大价值观为经营最高准则,并依台湾证券交易法及相关法规之规范,架构本公司之公司治理制度。 本公司董事会授权其下设立之审计委员会及薪资报酬委员会以强化其管理及监督机能,对于公司治理所遵循之主要原则为保障股东权益、强化董事会职能、发挥委员会功能、尊重利害关系人权益,以及建立完备之信息揭露制度,提供各项有关营运、财务、董事会、股东会之信息于公司网站及证期会公开信息网络申报系统,以确保股东能取得公司相关之最新讯息。

本公司经 2019 年 3 月 22 日董事会决议通过,指定法务长宿文堂担任公司治理主管,其下设置「公司法务处」为公司治理专责单位,保障股东权益并强化董事会职能。宿法务长具备律师资格及于公开发行公司从事法务之主管职务经验达三年以上。公司治理主管主要职责为依法办理董事会及股东会议相关事宜、制作董事会及股东会议事录、协助董事就任及持续进修、提供董事执行业务所需之数据、协助董事遵循法令等。

2018 年度治理执行情形如下:

  1. 依依法办理董事会及股东会之会议相关事宜
  2. 制作董事会及股东会议事录
  3. 协助董事就任及持续进修
  4. 提供董事执行业务所需之数据
  5. 协助董事遵循法令
  6. 办理公司登记及变更登记事务
  7. 定期依本公司「董事会绩效评估办法」对董事会进行绩效评核

公司治理主管进修情形:

课程日期 主办单位 课程名称 时数
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组织图